Вопрос коллегам

[Белочка Тилли]

Рабочее. Кому нэ - можно проматывать.

ИП без сотрудников обналичивает деньги.

Коллеги, возник вот такой вопрос. В группе компаний есть ИП. Без сотрудников. От имени этого ИП был выписан чек. С формулировкой "на личные цели". Вопрос в том, что чек ИП выписал не на своё имя, а на имя другого физлица (сотрудник формально оформлен в другом подразделении группы, с ИП у него (по документам) никаких взаимоотношений). Вопрос: не возникнет ли вопрос к ИП о завуалированном фонде оплаты труда или об обязательствах налогового агента?

@темы: А идите вы ... в бухгалтерию!

Comments

[BabyDi]

Так не делается, я бы точно запретила нах.
По з/п могут быть вопросы, обязанность налогового агента нужно еще доказать, как и трудовые отношения.
Идеально прикрыться каким-нибудь договором об оказании услуг.
Чек ИП надо на себя выписывать.

[Белочка Тилли]

Вот и я об чём! Тем более, что по факту - это и есть откровенная обналка. И скрытый ФОТ и "взяточные" - все они тутотка.

[BabyDi]

Белочка Тилли

А ИП кассу ведет? Тогда еще по кассе надо проводить.
А в договоре по хорошему написатьчто-то вроде, все налоговые обязательства возникшие из договора стороны погашают самостоятельно

Кстати, по сберовской инструкции наличные по чеку могут получать только сотрудники организации, ИП сам или его сотрудники

[Белочка Тилли]

BabyDi конечно ведёт! Ему клиенты деньги приносят. Но снятое "на личные нужды" ни в какую официальную кассу не приходуются, естественно!

[BabyDi]

Но снятое "на личные нужды" ни в какую официальную кассу не приходуются, естественно!

Интересно живут

Что влом приходник с расходником нарисовать на сумму полученную из банка и взятую на личные нужды
ответственность за нецелевые расходы из кассы на нынешний момент административным законодательством не установлена.
По чеку ИП сам получал бы и кому хотел из кассы выдавал под предлогом разных бумажек, вместо того чтоб проблемы на ровном месте создавать.

[Белейшая Мышь]

А у меня возник вопрос: почему у банка при оплате чека не возникло вопросов? Пропустить не имели права - не только в СБ.
Финмониторинг со всем и вытекающими вплоть до.

[BabyDi]

Белейшая Мышь

У банка может не быть данных по всем сотрудникам организаций/ИП, а в чеке скорее всего было просто указано на "на другие цели", а не на личные нужды. Хотя еще могут попросить объяснения, когда руки до проверки дойдут.
Кстати банк ведь будет рано или поздно просить предоставить кассу на проверку

[Белочка Тилли]

Опа, коллеги! Интересные вещи говорите! У меня и вопрос-то возник ровно потому, что в банковской выписке чёрным по белому написано: "Доход от предпринимательской деятельности на личные цели". Со счёта ИП Иванова И.И. снимает Петров П.П. Ни по каким юридическим документам Петров П.П. не имеет к предпринимателю Иванову И.И. никакого отношения!

[Белочка Тилли]

BabyDi кстати. В банке, конечно, нет данных по сотрудникам каждого их клиента. Но в данном случае это зацепить можно: ИП ни разу не платил зарплатные налоги.

О кассе. Кстати, насколько я знаю, через 75.2 можно спокойно провести. Минуя 50-й.

[BabyDi]

Поскольку попадавало уже случилось, то лучше надеяться на лучшее.
Но на всякий случай набросать договорчик с актиком между ИП (как физиком) и физиком, который деньги получил, скажем за какие-нибудь там непонятные работы. Даже так будет к чему придраться, но можно будет ссылать на тупость и глупость.

[Белочка Тилли]

BabyDi дуся, там не одна сотня тышшонок прошла!

[Белейшая Мышь]

Значицца так:
1. ИП в плане кассовой дисциплины приравнивается к юр.лицу. Это означает, в частности, что назначение платежа в чеке может быть только из тех, что указаны в кассовом классификаторе. "Личные нужды" там не предусмотрены. Но допустимо "на прочие расходы" - что и должно быть в чеке написано черным по белому.

2. Получение денег Петровым вместо Иванова - в принципе, нормально. Конечно, банк для страховки потребует всякие приказы-письма с клиента, но может и обойтись без этого. Сотрудник он или не сотрудник - остается полностью на совести клиента. Не карается ничем, кроме риска выдать деньги по подложному чеку.

3. С вероятностью 60% банк настучит про такую разовую операцию и этого клиента в финмониторинг - просто чтобы собственную задницу прикрыть - и с вероятностью 100% - если операции продолжаются. И в любом случае банк потребует у клиента объяснений и/или попросит его осуществлять подобные операции в другом банке. Ну, порядочный банк.

4. Короче, дайте мне этот банк. ))))

[BabyDi]

4. Короче, дайте мне этот банк. ))))

+1

[BabyDi]

BabyDi дуся, там не одна сотня тышшонок прошла!

Тогда налоговая идет к ИП
А то достали уже других своими проверками, пять лет без перерыва выездные и суды, суды и выездные.

[Белочка Тилли]

Белейшая Мышь это "Абсолютбанк")))

Боюсь, что приказ-то был. Заведомо ложный.

[Белейшая Мышь]

Белочка Тилли Рисковые ребята.
А приказ тут мало что изменит - для предприятия. А банк прикрылся, да.

[Белочка Тилли]

BabyDi гы! Нэнада! Она идёт к этому ИП! Моя здэс нэ оформлэн! Нычево нэ знай!

[Белочка Тилли]

Белейшая Мышь так и что? ИП-шник так и так крайним будет. И, в данном случае, правильно.

[BabyDi]

Белочка Тилли
исправила направления на ИП
три раза через левое плечо на всякий случай

[Белочка Тилли]

BabyDi пусть придут. Я-то не боюсь. А вот жадин-говядин это может чему-то научит.

[BabyDi]

У них еще есть время прикрыть свою задницу.
Минимизировать ущерб точно можно, даже не одним способом.
Но пусть сами выкручиваются, ибо нельзя так наглеть и считать, что за это точно ничего не будет.

[Наталь13]

Белочка Тилли я тут, конечно, с самым маленьким опытом, но и он не нужен, чтобы понять, что ИП обнаглел и зарвался. Ты потом напиши, как ситуация повернулась. Интересно же.

[Белочка Тилли]

Наталь13 ладно))) Ты вот иногда к уважаемой  Чажка заходи. У неё иногда очень интересно поговорить можно)

[Наталь13]

Белочка Тилли спасибо за наводку, обязательно.

[Ваша читательница]

Белочка Тилли
с ИП у него (по документам) никаких взаимоотношений
придется "сделать" отношения..=)

[Белочка Тилли]

Ваша читательница, Лен, а кто это будет делать?)))) Я так точно нэ буду!

[Ваша читательница]

Белочка Тилли
объясни ему последствия.
пусть шевелится.

а кто?
о.
это вечный вопрос..=)))))))))))

[Белочка Тилли]

Ваша читательница да уж сказала. Она (предпринимательница) поинтересовамшись, ихто ж это будет делать))) Моя пожал плечами)))))))

[Ваша читательница]

Белочка Тилли
прЭлестно..=)))

[Белочка Тилли]

Ваша читательница а таки шо? Ви таки денежки забашляйте - мы таки сделаем!